Keterangan penganalisis BNM berdasarkan jejak wang 1MDB dalam penyata bank Najib - DPP
Pendakwaan tidak pernah memanggil Adam Ariff Mohd Roslan, 29, yang juga saksi ke-47, untuk memberi keterangan sebagai saksi pakar.
Tue Oct 10 2023
Kontraktor mengaku guna dokumen palsu untuk dapatkan kontrak kerajaan didenda RM40,000
Hakim Mahkamah Sesyen Jason Juga mengenakan hukuman denda itu terhadap Faizal Md Yassin, 45.
Thu Sep 21 2023
Pengarah syarikat didakwa guna penyata bank palsu
Kesalahan itu didakwa dilakukan di Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Putrajaya pada 12.01 tengah hari, 20 Feb 2019.
Wed Sep 20 2023
Sekurang-kurangnya RM24.7 juta lesap akibat penipuan firma klon - SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) mendedahkan bahawa sekurang-kurangnya RM24.7 juta berkemungkinan 'lesap' ke tangan dalang atau perancang utama penipuan firma klon.
Tue May 31 2022
SPRM tahan sembilan kontraktor kerana kemuka penyata bank palsu
Penahanan itu melibatkan empat wanita dan lima lelaki atas kesalahan pemalsuan penyata bagi mendapatkan sebut harga kantin lebih RM200,000.
Mon Mar 28 2022
Kemuka penyata bank palsu, 19 kontraktor ditahan SPRM
SPRM Sabah menahan 19 kontraktor kerana dipercayai mengemukakan penyata bank palsu bernilai kira-kira RM49 juta.
Sat Mar 05 2022
Najib minta penyata bank dan dokumen lain dikemukakan dalam perbicaraan kes 1MDB
Najib memohon untuk mendapatkan perintah mahkamah bagi menuntut pihak pendakwaan mengemukakan beberapa penyata perbankan dan dokumen lain.
Wed Mar 24 2021
Permohonan tender: Pengarah urusan mengaku tidak bersalah palsukan penyata bank
Tertuduh didakwa melakukan perbuatan berkenaan di Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) Kedah, Alor Setar pada tarikh 23 Julai 2018.
Wed Dec 23 2020
Hadi bayar RM1.4 juta kepada editor Sarawak Report - Anwar
Anwar Ibrahim mendakwa beliau mempunyai bukti berbentuk penyata bank bahawa Presiden Pas Datuk Seri Abdul Hadi Awang telah membayar RM1.4 juta kepada editor Sarawak Report, Clare Rewcastle Brown.
Wed Feb 27 2019
"Saya kemuka penyata bank dan akaun yayasan kepada SPRM" - Nasharudin
Nasharudin menyerahkan semua penyata akaun bank dan yayasan di bawahnya kepada SPRM untuk membantu siasatan berhubung dakwaan wang berjumlah RM90 juta yang dimasukkan ke dalam akaun pemimpin Pas.
Fri Feb 08 2019
Panel penyiasat rampas minit mesyuarat 1MDB, penyata bank - Peguam Negara
Pihak berkuasa merampas antara lain minit mesyuarat Lembaga Pengarah 1Malaysia Development Berhad (1MDB), buku minit serta penyata bank dalam serbuan ke pejabat syarikat itu di sini pada Rabu.
Thu Jul 09 2015
1MDB belum serah semua dokumen kepada Ketua Audit Negara
1MDB belum menyerahkan beberapa dokumen penting untuk siasatan seperti penyata bank dan dokumen perjanjian kepada Ketua Audit Negara, kata PAC.
Thu Jul 09 2015
Najib tolak dakwaan 1MDB peroleh penyata palsu BSI
Kerajaan hari ini menafikan dakwaan yang mengatakan CEO 1MDB Arul Kanda Kandasamy telah memperoleh penyata bank palsu yang bukan milik Bank BSI Singapura.
Thu May 21 2015